Oszukali firmy z Chin, Peru i Argentyny. Usłyszeli zarzuty wyprania 6 mln złotych

Na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej.

Czynności były przeprowadzane na terenie województwa lubelskiego. Na wniosek prokuratora dwóch z zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zabezpieczono sprzęt elektroniczny, w tym komputery, telefony komórkowe oraz nośniki pamięci.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw phishingowych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował wnioski o zastosowanie wobec dwóch z zatrzymanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Lublinie w pełni podzielił stanowisko oraz argumentację prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował dozory policji oraz zakazy opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych. Dotychczas w sprawie zarzuty usłyszało 8 osób w tym wobec 5 na wniosek prokuratora stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

Śledztwo nadzorowane przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dotyczy międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było ukrywanie rzeczywistego pochodzenia środków finansowych uzyskanych z oszustw dokonanych na szkodę firm z terenu Włoch, Holandii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Peru oraz Argentyny.

W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa wyprała pieniądze pochodzące z oszustw o łącznej wartości ponad 6 mln złotych. Oszustwa polegały na rozsyłaniu do firm fałszywych informacji o rzekomej zmianie numeru rachunku bankowego pokrzywdzonego podmiotu. Sprawcy podawali numer rachunku, który był założony przez jedną z zatrzymanych osób. Podczas oszustw przestępcy wykorzystywali metody socjotechniczne oraz phishing. W toku śledztwa udało się odzyskać pieniądze o równowartości ponad 2,5 miliona złotych.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

mm