Afera finasowa

Na trzy miesiące do aresztu trafiła Monika J., główna księgowa i prokurentka spółki Cinkciarz.pl – jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku...

Prokuratura Regionalna w Poznaniu rozpoczęła śledztwo dotyczące działalności spółki związanej z jednym z najbardziej znanych kantorów internetowych w Polsce....

Każdego roku wraca pytanie: czym płacić na wyjeździe? Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji specjalizujących się w wymianie walut zapewniających atrakcyjny...

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku w poniedziałek rozpoczął się proces przeciwko 14-osobowej zorganizowanej grupie przestępczej, zdaniem śledczych zajmującej się...

Bernard Arnault może mieć poważne kłopoty. Francuska policja rozpoczęła śledztwo w sprawie możliwego prania brudnych pieniędzy, w które zamieszany ma być...

W ostatnich kilku miesiącach obserwujemy spory problem z płynnością gotówki duńskiej korony. Jest to pokłosiem decyzji banków komercyjnych w Danii, które...

W Tychach zamaskowani sprawcy napadli na właściciela kantoru z Sosnowca. Prawdopodobnie sprawców było czterech. Są poszukiwani. Trwa policyjna obława.

Na wieść, że Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższyła w środę stóp procentowych dla złotego, kursy walut mocno poszły w górę, a złoty był najsłabszy w historii...

Nawet jeśli w Polsce już całkowicie odwykliśmy od płacenia banknotami i monetami, bo wszelkie operacje przeprowadzamy bezgotówkowo, to jednak wybierając się za...

Co najmniej 400 osób poszkodowanych. Straty na co najmniej 20 mln zł. Siedem kolejnych osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Funkcjonariusze...

Przedstawiciele kolejnej branży skarżą się na olbrzymie problemy związane z pandemią koronawirusa. Właściciele i pracownicy kantorów podkreślają, że obroty...

Prosty w obsłudze, dostępny o każdej porze dnia i nocy, a przede wszystkim – oszczędny dla klienta – tak Alior Bank opisuje swój Kantor Walutowy. Sprawdziliśmy,...

Proces przeciwko sześciu osobom, których jastrzębska prokuratura oskarżyła o gigantyczne wyłudzenia podatku VAT, ruszy 16 czerwca w Sądzie Rejonowym w...

Nielegalnego dystrybuowania w całej Polsce produktów leczniczych - sterydów anabolicznych oraz związanego z tym wielomilionowego prania brudnych pieniędzy...

Narkotykowe kartele z Kolumbii prały pieniądze lokując je w jednym z polskich banków spółdzielczych. Tak twierdzą prokuratorzy z Wrocławia. Wrocławski wydział...

Po raz kolejny w Magazynie Kryminalnym 997 pokazany został materiał dotyczący zabójstwa 77-letniego właściciela kantoru w Krośnie. Sprawca zbrodni sprzed 10 lat...

Gigantyczne pieniądze, narkotykowy kartel z Kolumbii, operacje finansowe na całym świecie i … polska polityka. Ujawniamy kulisy śledztwa wrocławskiej...

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy przychylił się do wniosku prokuratury o aresztowanie na 3 miesiące mężczyzny, który organizował sieć przedsiębiorstw zarabiających na...

Funkcjonariusze CBŚP wraz ze służbami z Estonii, Litwy, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która mogła przemycić z Kolumbii...

Krakowscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Sprawcy zakładali w Polsce rachunki bankowe, na które...