Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział z organizowanej grupie przestępczej. Pochodzący z Wielkiej Brytanii oraz Belgii glikol trafiał poprzez Polskę do Czech i Słowacji.
Zobacz zdjęcia z zatrzymań:
Na terenie Polski towar zostawał na dłużej, dochodziło do fikcyjnego obrotu fakturami, co umożliwiło wyłudzanie zwrotów podatku. Dzięki swoim zabiegom Skarb Państwa stracił ok. 14 mln złotych.
Śledztwo prowadzone przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy oraz CBŚP pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Katowicach trwa już od kilku miesięcy.
Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani wykorzystując kilka różnych kont bankowych zarejestrowanych na różne podmioty gospodarcze tworzyli fałszywe przepływy środków finansowych oraz tworzyli fałszywą dokumentację. Sytuacja imitowała obrót glikolem na terenie naszego państwa.
Zobacz zdjęcia z zatrzymań:
Glikol sprowadzany z Belgii i Wielkiej Brytanii do Polski nie był odpowiednio opodatkowany, a następnie był przewożony dalej, do Czech i Słowacji. W Polsce natomiast tworzono fałszywe faktury kupna i sprzedaży, dzięki czemu obniżali podatek VAT, a ostatni z podmiotów otrzymywał bezpodstawny zwrot podatku.
Zabezpieczono sprzęt elektroniczny służący jako dowód w sprawie. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, m..in. Prania pieniędzy, poświadczania nieprawdy oraz udział w organizowanej grupie przestępczej. W sprawie zatrzymano 5 osób, w tym jednego obywatela Litwy. Akcja miała miejsce na terenie trzech województw: pomorskiego, lubelskiego oraz mazowieckiego.
POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:
Zobacz najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia w programie TyDZień
Piknik w Parku Śląskim pod hasłem "Łączymy pokolenia"
