Zorganizowana grupa przestępcza sprowadzająca towary z Azji
Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku trwa szósty rok. Związane jest z ustaleniami podlaskiej KAS, że w kraju działa zorganizowana grupa przestępcza (obecne jest mowa o międzynarodowym charakterze tej grupy) zajmująca się sprowadzaniem z Azji (najczęściej z Chin) towarów, których wartość jest zaniżana.
Przestępcy wykorzystywali do tego celu m.in. sfałszowane faktury i fikcyjne podmioty gospodarcze (tzw. słupy). Straty budżetu państwa szacowane są na co najmniej 278,9 mln zł z tytułu niezapłaconego, należnego cła i podatków.
Kolejnych osiem osób zatrzymanych w związku z fałszowaniem faktur
- Podlaska KAS zatrzymała w związku z tym śledztwem kolejnych osiem osób - poinformował we wtorek jej oficer prasowy kom. Maciej Czarnecki.
To dwaj Polacy i sześciu cudzoziemców pochodzących z Indii i Pakistanu. Podejrzani są o fałszowanie faktur (tzw. zbrodnia fakturowa) oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
KAS zabezpieczyła majątki podejrzanych osób
Działania były prowadzone w woj. mazowieckim i łódzkim, a podczas przeszukań biur i mieszkań osób podejrzanych zabezpieczono dokumenty, telefony oraz nośniki danych związane z prowadzoną przez te osoby działalnością.
KAS zabezpieczyła również gotówkę, złoto inwestycyjne i biżuterię o łącznej wartości ponad 700 tys. zł.
Prokuratura zastosowała wobec tej ósemki podejrzanych tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenia majątkowe do 150 tys. zł, dozór policji i zakazy opuszczania przez nich kraju.
Licytacje w urzędach skarbowych. Fiskus pozbywa się samochodów. Zobacz listopadowe wyprzedaże
Jak działała grupa fałszująca faktury za towary z Azji?
Prokuratura Regionalna w Białymstoku przypomina, że śledztwo dotyczy m.in. wprowadzenia w błąd organów celno-skarbowych, poprzez złożenie w latach 2017-2022 - za pośrednictwem agencji celnych - co najmniej 3,1 tys. nieprawdziwych zgłoszeń celnych w imieniu różnych podmiotów, przy wykorzystaniu sfałszowanej dokumentacji.
Formalnymi odbiorcami towarów były tzw. słupy - firmy nieposiadające faktycznie żadnej siedziby, a jedynie posługujące się adresami biur wirtualnych. Ich działalność charakteryzowała się znaczną aktywnością przez krótki okres, w składanych deklaracjach nie wykazywały one kwot do zapłaty.
Spółki te nie zatrudniały pracowników, nie dysponowały też jakimkolwiek zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności, nie miały także żadnego istotnego majątku.
- Ich rola sprowadzała się w praktyce jedynie do wystawiania faktur potwierdzających rzekomy obrót towarowy. Kolejne podmioty, posługując się takimi fakturami, dokonywały rozliczeń należności podatkowych, zawyżając na ich podstawie wysokość podatku naliczonego, a tym samym zaniżając kwotę podatku należnego Skarbowi Państwa - podała prokuratura.
(PAP)
rof/ jann/
Zatrzymaliśmy kolejne 8 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej fałszującej faktury VAT (Krajowa Administracja Skarbowa)
Źródło:
