Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali na Śląsku i na Mazowszu 3 osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się handlem fikcyjnymi fakturami VAT. Wśród zatrzymanych jest biznesmen ze Śląska, prokurent jednej z warszawskich spółek budowlanych oraz pośrednik. Łańcuch fikcyjnych transakcji służył zaniżeniu podatków kosztem Skarbu Państwa.
Agenci CBA w trakcie przeszukań zabezpieczyli dokumenty warszawskiej spółki budowlanej, a zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty karne.
- Usłyszeli zarzuty na podstawie znowelizowanego w 2017 roku kodeksu karnego, który w art. 271a wprowadził nowe typy czynów zabronionych, także kwalifikowanych, związanych z obrotem fakturami - mówi Piotr Kaczorek z CBA.
Wcześniej Agenci CBA z Łodzi rozbili grupę handlarzy lewymi fakturami. Do tej samej sprawy agenci CBA zatrzymali w listopadzie 2017 roku w jednym z katowickich hoteli trzech biznesmenów z branży budowlanej. Do zatrzymania doszło na gorącym uczynku handlu fikcyjnymi fakturami VAT.
Za wystawienie fikcyjnej faktury handlarze chcieli ok. 20% wartości. W późniejszych działaniach CBA zatrzymało kolejne trzy osoby zaangażowane w ten proceder.
Funkcjonariusze zabezpieczyli szereg dokumentów księgowych. Wśród nich były wystawione faktury za fikcyjne usługi. Agenci zabezpieczyli też dyski i nośniki danych.
- Trwa badanie i określanie zasięgu dystrybucji fikcyjnych faktur VAT przez tę grupę. Agenci określają też sumę strat z tytułu niezapłaconych podatków i wyłudzonego VAT - mówi Piotr Kaczorek.
Sama tylko Delegatura CBA w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków - ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych.
- Sprawa jest rozwojowa i nie wykluczamy kolejnych zatrzymań - mówi Piotr Kaczorek, rzeczni CBA.
Wierszyki na Dzień Babci. Dzień Babci - życzenia, wierszyki. Złóż życzenia na Dzień Babci
Wizyta duszpasterska. Jak się przygotować, gdy ksiądz przychodzi "po kolędzie"? [PORADNIK]
Bitcoin: kurs. Ile kosztuje Bitcoin? [KURS BITCOIN 2017, BTC KURS, BTC - PLN]
Wikingowie s05e08 | Wikingowie sezon 5 online| Wikingowie 5 | Wikingowie nowe odcinki
Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi online. Gdzie oglądać cały film. CDA, zalukaj?
