Jak donosi Onet.pl, na trop wpadli funkcjonariusze CBA z Białegostoku, którym udało się rozpracować strukturę oraz schemat działania grupy. Wydział Komunikacji Społecznej CBA tłumaczy, że nielegalna działalność mogła doprowadzić do wyłudzenia w podatku VAT w wysokości 1,3 miliarda zł. W skład grupy działającej od 2012 do 2019 roku wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji.
- Ustalenia śledczych wskazują, że grupa działając w ramach tzw. schematów karuzelowych, popełniała przestępstwa skarbowe ukierunkowane w szczególności na wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym lub też zaniżenie wysokości należności podatkowych. Grupa prowadziła także proceder prania brudnych pieniędzy - czytamy na Onecie.
To kolejna odsłona tej sprawy. CBA w ostatnich dniach przeprowadziła kolejne działania zakrojone na szeroką skalę. Funkcjonariusze zatrzymali kolejne osoby, przeszukali wiele miejsc mających związek ze sprawą.
Podejrzani usłyszeli już zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używania faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów.
Źródło: Onet.pl
Gazeta Lubuska. Winiarze liczą straty po przymrozkach.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
