CBA rozbiło międzynarodową grupę wyłudzającą VAT

SR
Przemek Swiderski/Polskapresse
CBA rozbiło największą grupę przestępczą, która wzbogacała się na wyłudzeniach VAT w obrocie elektroniką. W wyniku nielegalnej działalności Skarb Państwa mógł stracić nawet 1,3 miliarda zł.

Jak donosi Onet.pl, na trop wpadli funkcjonariusze CBA z Białegostoku, którym udało się rozpracować strukturę oraz schemat działania grupy. Wydział Komunikacji Społecznej CBA tłumaczy, że nielegalna działalność mogła doprowadzić do wyłudzenia w podatku VAT w wysokości 1,3 miliarda zł. W skład grupy działającej od 2012 do 2019 roku wchodzili zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji.

- Ustalenia śledczych wskazują, że grupa działając w ramach tzw. schematów karuzelowych, popełniała przestępstwa skarbowe ukierunkowane w szczególności na wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym lub też zaniżenie wysokości należności podatkowych. Grupa prowadziła także proceder prania brudnych pieniędzy - czytamy na Onecie.

To kolejna odsłona tej sprawy. CBA w ostatnich dniach przeprowadziła kolejne działania zakrojone na szeroką skalę. Funkcjonariusze zatrzymali kolejne osoby, przeszukali wiele miejsc mających związek ze sprawą.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używania faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów.

Źródło: Onet.pl

od 7 lat
Wideo

Wyniki II tury wyborów samorządowych (sondaż)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na i.pl Portal i.pl