Puste faktury na ponad 200 milionów złotych! 11 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej

Opracowanie:

19 marca 2024, 12:34

Prokuratura podała we wtorek, że ujawniono i zatrzymano dowody w formie papierowej i elektronicznej.

11 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT w obrocie drewnem. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien prokurator zabezpieczył mienie w postaci nieruchomości i gotówki o łącznej wartości ponad 12 mln zł.

Puste faktury na ponad 200 milionów złotych! 11 osób usłyszało zarzuty

We wtorek prokuratura poinformowała, że łączna wartość nierzetelnych faktur wynosi ponad 203 mln zł, w tym 46 mln zł podatku VAT. 11 osób usłyszało zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy.

W związku z prowadzonym postępowaniem funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeprowadzili zatrzymania i przeszukania.

Maksa potrąciły dwa auta. Drugie ciągnęło go przez 1,5 km. "To jest jak zły sen"

Śledztwo dotyczy m.in. wyłudzeń podatku od towarów i usług oraz fałszowania dokumentacji przez zorganizowaną grupę przestępczą - w związku z fikcyjnymi transakcjami dotyczącymi zakupu i sprzedaży wyrobów tartacznych, biomasy oraz świadczenia usług outsourcingowych.

- Według faktur towar był odsprzedawany kolejno przez kilka powiązanych podmiotów, po czym wracał do podmiotu inicjującego sprzedaż jeszcze tego samego dnia. Stworzona sztuczna konstrukcja outsourcingu pracowniczego opierała się na tym, że pracownicy zatrudnieni pierwotnie u podatnika w kolejnych latach formalnie zatrudniani byli w podmiotach powiązanych. Podmioty te pełniły wobec nich wyłącznie obowiązki dokumentacyjne i zgłoszeniowe. "Nowi pracodawcy" wystawiali na rzecz podatnika faktury za usługi, od których nie odprowadzali należnego podatku i składek ZUS - podała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Zabezpieczono gotówkę i mienie

Na początku lutego 2024 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze KAS zatrzymali 9 osób, z którymi przeprowadzono czynności procesowe, a następnie zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Przeszukania przeprowadzone zostały w województwie wielkopolskim w miejscach zamieszkania prezesów spółek uczestniczących w łańcuchach obrotu drewnem oraz w nieruchomości należącej do organizatora procederu.

Prokuratura podała we wtorek, że ujawniono i zatrzymano dowody w formie papierowej i elektronicznej. Ponadto zabezpieczono gotówkę o wartości ponad 232 tys. zł. Na poczet grożących podejrzanym kar i grzywien prokurator zabezpieczył mienie w postaci nieruchomości i gotówki o łącznej wartości ponad 12 mln zł.