Rozbita grupa wyłudzająca leasingi
Z ustaleń śledczych wynika, że w skład grupy mogło wchodzić co najmniej 77 osób. Struktura działania przypominała piramidę finansową – zawierano kolejne umowy kredytowe, pożyczkowe i leasingowe, by regulować zobowiązania wynikające z wcześniejszych kontraktów. Wszystko odbywało się przy jednoczesnym tworzeniu fikcyjnych podmiotów gospodarczych, które miały uwiarygodnić działalność i ukryć faktyczny charakter procederu.
Jak ustalono, sprzęt wpisywany w dokumentację leasingową często nie istniał lub był już wcześniej sprzedany innym podmiotom, co uniemożliwiało jego faktyczne przejęcie przez leasingobiorców. Oszuści, działając przez szereg powiązanych firm, fałszowali dokumentację księgową, aby przedstawić je jako wiarygodnych i stabilnych partnerów finansowych.
34 mln zł straty. 700 zarzutów
Według aktualnych danych przedmiotowa grupa przestępcza wyłudziła w ten sposób ponad 34 miliony złotych.
Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przedstawił podejrzanym blisko 700 zarzutów, obejmujących m.in. kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz doprowadzenie firm leasingowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w znacznych rozmiarach.
W toku postępowania zabezpieczono majątek należący do podejrzanych o łącznej wartości ponad 4 milionów złotych. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec pięciu osób.
