Pranie brudnych pieniędzy

Niemal każdy słyszał już o tym, jak łatwo korumpuje się unijnych polityków, by głosowali zgodnie z zamówieniem albo o obchodzeniu sankcji nałożonych na handel z...

Trzy Polki zostały zatrzymane przez "Łowców cieni" z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z mazowiecką Krajową Administracją Skarbową. Są one podejrzane...

Według informacji telewizji CNN Portugal, ludzie z bliskiego otoczenia Władimira Putina ulokowali duże pieniądze w Portugalii, między innymi inwestując w...

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 12 członkom grupy przestępczej związanej ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Dokument został skierowany przez...

Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o...

Sześciu żołnierzy Gwardii Irlandzkiej zostało aresztowanych za przestępstwa związane z narkotykami i praniem brudnych pieniędzy...

Nieoczekiwana przeszkoda w datkach pieniężnych na pomoc dla Ukrainy. Banki mają dużo dodatkowej i zupełnie zbędnej roboty z przelewami charytatywnymi Polaków,...

Na polecenie prokuratora ze szczecińskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3...

Przywłaszczenie 535 tys. zł powierzonych przez darczyńców fundacji, działanie na szkodę fundacji, pranie brudnych pieniędzy, podrobienie dokumentu i...

Za czyje pieniądze powstaje olbrzymi zamek w Stobnicy pod Obornikami? CBA podejrzewało, że mogło dojść do prania brudnych pieniędzy i zawiadomiło prokuraturę w...

Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześć osób z zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy....

Na dwa miesiące do aresztu ma trafić Zbigniew Stonoga - zadecydował lubelski sąd. Takiego rozstrzygnięcia domagała się prokuratura, która zarzuca aktywiście...

W trakcie przeszukania domu jednego z podejrzanych funkcjonariusze znaleźli ponad 80 zwierząt, różnych gatunków, będących pod ścisłą ochroną, m.in. takich jak:...

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedmiu przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z...

Wśród osób zatrzymanych w ostatnich dniach w akcji CBA ma być również, jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Katarzyna I., która w przeszłości działała w...

Policjanci z Łodzi zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzewane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzanie podatku VAT. Łącznie zatrzymano już 25 członków...

Czy Bank Watykański prał brudne pieniądze? Nowy papież będzie musiał zająć się również niejasnymi sprawami finansów Watykanu.

Szefowa KPRP Małgorzata Paprocka poinformowała w piątek, że w związku z incydentami komunikowanymi przez NASK wystąpiła do szefa Agencji Bezpieczeństwa...

Poszukiwany na podstawie ENA obywatel Ukrainy Ivan R. został w czwartek po godzinie 9 zatrzymany w Niemczech w sprawie zabójstwa jednego z czterech mężczyzn,...

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działała na terenie całego kraju w latach 2015–2021....

Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) poinformował o próbach ingerencji w kampanię przed wyborami prezydenckimi w...

Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z pożarem hali przy ul. Marywilskiej 44 - poinformowała w poniedziałek w rocznicę pożaru Prokuratura Krajowa. Według...