Pranie brudnych pieniędzy

Niemal każdy słyszał już o tym, jak łatwo korumpuje się unijnych polityków, by głosowali zgodnie z zamówieniem albo o obchodzeniu sankcji nałożonych na handel z...

Trzy Polki zostały zatrzymane przez "Łowców cieni" z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z mazowiecką Krajową Administracją Skarbową. Są one podejrzane...

Według informacji telewizji CNN Portugal, ludzie z bliskiego otoczenia Władimira Putina ulokowali duże pieniądze w Portugalii, między innymi inwestując w...

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 12 członkom grupy przestępczej związanej ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Dokument został skierowany przez...

Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o...

Sześciu żołnierzy Gwardii Irlandzkiej zostało aresztowanych za przestępstwa związane z narkotykami i praniem brudnych pieniędzy...

Nieoczekiwana przeszkoda w datkach pieniężnych na pomoc dla Ukrainy. Banki mają dużo dodatkowej i zupełnie zbędnej roboty z przelewami charytatywnymi Polaków,...

Na polecenie prokuratora ze szczecińskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3...

Przywłaszczenie 535 tys. zł powierzonych przez darczyńców fundacji, działanie na szkodę fundacji, pranie brudnych pieniędzy, podrobienie dokumentu i...

Za czyje pieniądze powstaje olbrzymi zamek w Stobnicy pod Obornikami? CBA podejrzewało, że mogło dojść do prania brudnych pieniędzy i zawiadomiło prokuraturę w...

Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześć osób z zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy....

Na dwa miesiące do aresztu ma trafić Zbigniew Stonoga - zadecydował lubelski sąd. Takiego rozstrzygnięcia domagała się prokuratura, która zarzuca aktywiście...

W trakcie przeszukania domu jednego z podejrzanych funkcjonariusze znaleźli ponad 80 zwierząt, różnych gatunków, będących pod ścisłą ochroną, m.in. takich jak:...

Funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedmiu przedsiębiorców z branży meblarskiej, tekstylnej i usługowej z...

Wśród osób zatrzymanych w ostatnich dniach w akcji CBA ma być również, jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Katarzyna I., która w przeszłości działała w...

Policjanci z Łodzi zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzewane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzanie podatku VAT. Łącznie zatrzymano już 25 członków...

Czy Bank Watykański prał brudne pieniądze? Nowy papież będzie musiał zająć się również niejasnymi sprawami finansów Watykanu.

Kapłan został zatrzymany podczas wizyty u swoich bliskich w Krośnie, pozbawiono go telefonu i komputera. Noc spędził w celi, a następnie konwojowano do...

Od rana w środę 23 kwietnia są w Łodzi wielkie opóźnienia pociągów. Z Łodzi Widzewa do Warszawy Wschodniej ponad 50 minut. Wielu pasażerów oczekuje na wyjazd i...

Tak mieszka Don Vasyl. Willa króla romskiej piosenki robi wrażenie. Artysta na scenie występuje nieprzerwanie od 12. roku życia. Zobacz jak mieszka gwiazda -...

Od niedzielnego popołudnia ogień trawi Biebrzański Park Narodowy. Przez noc siedmiokrotnie zwiększył zasięg, dlatego do walki potrzeba licznych zastępów straży...

Ruch pociągów na stacji kolejowej Lublin odbywa się w niedzielę normalnie. Z powodu sobotniej awarii urządzeń sterowania ruchem przez ponad sześć godzin nie...