W środę (4 kwietnia) agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej. Ich głównym źródłem dochodu było wyłudzanie zwrotu podatku VAT.
- Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D. prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów pochodzenia wietnamskiego wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł - mówi Piotr Kaczorek z CBA.
Agenci dotarli i zgromadzili dowody, które jednoznacznie wskazują, że tylko przez dwa miesiące w 2016 roku tarnobrzeska grupa handlowa, kierowana przez zatrzymanego prezesa kupiła od jeszcze innych spółek fikcyjne faktury VAT na kwotę około 3 milionów złotych. Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową.
Na poczet kar i zwrotu wyłudzonego podatku, agenci zatrzymali u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.
- Kolejnym zatrzymanym w środę, 4 kwietnia przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest pośrednik, nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Mężczyzna w tym procederze był odpowiedzialny za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw - mówi Piotr Kaczorek.
W lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej.
Śledczy ustalili, że zatrzymani przestępcy doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku ogromnej wartości. Było to ponad 30 milionów złotych. Agenci są przekonani, że przestępcy działali w tzw. zorganizowanej grupie przestępczej, a ich przestępcza działalność opierała się na sieci spółek i przelewów które krążyły pomiędzy nimi.
W ten sposób przestępcy „wyprali” ponad 161 milionów złotych pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej.
- Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT - mówi Piotr Kaczorek.
W ostatnim tygodniu marca br. agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016 - 2017 nabył faktury VAT poświadczające nieprawdę opiewające na ponad 2,5 mln zł.
Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.
