Chodzi o inwestycje w kryptowalutę Bitcoin. To wirtualne pieniądze. "Inwestowanie" w Bitcoiny miało się odbywać poprzez internetowe platformy Aspen Holding, znajdujące się pod adresami aspenholding.com i aspenholding.co, które działały w latach 2019 - 2020.
Z ustaleń śledczych wynika, że proceder rozpoczynał się od zamieszczenia na różnych portalach, także społecznościowych reklam w formie artykułu o korzyściach z inwestowania w kryptowaluty. Dla uwiarygodnienia tekstu posługiwano się wizerunkami znanych osób, bez ich wiedzy, które rzekomo miało sporo zarobić na tej formie inwestycji.
- W celu wywołania presji na pokrzywdzonych, w artykule umieszczany był zegar odliczający czas do podjęcia decyzji, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc do rejestracji
- twierdzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
- Kontakt z każdym z pokrzywdzonych odbywał się telefonicznie z inicjatywy osób podających się jako doradcy klienta m.in. z numerów o początkowej kombinacji 48 71 716 (…). Po nawiązaniu kontaktu dokonywano szeregu operacji finansowych, przy użyciu zagranicznych kantorów internetowych, platform inwestycyjnych. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują, że ujawnione osoby pokrzywdzone utraciły wszystkie zainwestowane środki pieniężne - informuje Prokuratura Krajowa.
Jak dodaje policja, konsultanci kontaktowali się z klientami także poprzez numery telefonów zaczynających się od cyfr +48 22... i + 44... Kontakt odbywał się wyłącznie telefonicznie, Aspen Holding nie posiada siedziby na terenie Polski. Jako oficjalna siedziba firmy wskazany jest adres na Wyspach Marshalla na Oceanie Spokojnym. Kontakt był jednostronny, oddzwonienie na numery, z których telefonowali sprawcy, nie było możliwe.
Pokrzywdzeni byli przekonani, że inwestują w kryptowaluty, w rzeczywistości tak nie było. Niektórzy, przy pomocy konsultantów, zaciągali nawet prawdziwe kredyty, gdyż byli przekonani, że inwestycja szybko się im zwróci.
Straty przekraczają kilka milionów złotych, zaś jednostkowo wahają się one od 1 000 do ponad 700 000 złotych. Pokrzywdzeni pochodzą z terenu całego kraju.
Prokuratura i policja zwracają się do osób pokrzywdzone przez Aspen Holding do kontaktu z Wydziałem do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie tel. 47 821-21-71 lub z najbliższą jednostką policji.
Komisja Nadzoru Finansowego od dawna interesuje się firmami oferującymi inwestycje w kryptowaluty. Właściciel Aspen Holding, firma Next Trade, została w grudniu wpisana na tzw. listę ostrzeżeń. Aktualną listę podmiotów, co do których KNF ma wątpliwości, można sprawdzić na www.knf.gov.pl.
