Udawali handel plastikiem. Wyłudzenie nienależnego VAT-u i odszkodowania z polisy
W prokuraturze Okręgowej w Zamościu zatrzymani usłyszeli zarzuty:
- kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
- poświadczenia nieprawdy w dokumentach,
- popełnienia przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniem należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT w łącznej kwocie ponad 2,8 miliona złotych,
- prania brudnych pieniędzy,
- wyłudzenia od jednej z firm ubezpieczeniowych odszkodowania w kwocie przekraczającej 2,8 miliona złotych za towar stracony w pożarze.
Udawali handel plastikiem. Areszty wobec 4 podejrzanych
Na wniosek prokuratora cztery osoby, w tym dwie kierujące zorganizowaną grupą przestępczą zostały tymczasowo aresztowane przez sąd. Wobec pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.
Udawali handel plastikiem. Sieć 14 podmiotów gospodarczych powiązanych rodzinnie i osobowo
W toku śledztwa ustalono, że grupa przestępcza działająca w okresie od lipca 2013 roku do października 2015 roku na terenie województwa mazowieckiego, utworzyła sieć 14 podmiotów gospodarczych powiązanych rodzinnie i osobowo. Przedmiotem ich działalności miał być obrót formami wtryskowymi oraz różnego rodzaju towarami z tworzyw sztucznych.
Spółki pomiędzy sobą dokumentowały sprzedaż, która w rzeczywistości nie miała miejsca. Celem zaś było wystawianie faktur VAT i uzyskanie korzyści majątkowej w postaci zwrotów podatku VAT. W procederze wykorzystany został również podmiot znikający, na rzecz którego wykazywana była sprzedaż. Podmiot ten wystawiał faktury na kolejne spółki powiązane ze sprzedawcą, one odliczały sobie podatek naliczony i wystawiały kolejne faktury na ten sam towar kolejnej spółce, która była finalnym nabywcą.
Ta ostatnia zaliczała towar do środków trwałych i występowała do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku VAT. Grupa dysponowała kilkoma starymi formami wtryskowymi oraz niewielką ilością towarów z tworzyw sztucznych. Były one przewożone ze spółki do spółki celem okazania w trakcie kontroli podatkowej dla uwiarygodnienia prowadzonej rzekomo działalności gospodarczej.
Ustalenia śledztwa wskazują, że w wyniku działalności grupy doszło do narażenia na uszczuplenie podatku VAT oraz nienależnych zwrotów tego podatku w łącznej kwocie przekraczającej 2,8 miliona złotych.
Udawali handel plastikiem. Towar zniszczony pożarem
Jak ustalili śledczy towar, który miał być przedmiotem opisanych powyżej transakcji gospodarczych w 2015 roku został wydzierżawiony spółce, w której funkcje prezesa i pełnomocnika pełnili mężczyźni kierujący grupą przestępczą. Podmiot ten w oparciu o polisę ubezpieczeniową - obejmującą swym zakresem zarówno środki trwałe tej spółki, jak i mienie osób trzecich - w związku z pożarem magazynu, wystąpił o wypłatę odszkodowania.
Wówczas przedstawione zostały ubezpieczycielowi dokumenty w postaci faktur VAT, wskazujące na nabycie towaru, który miał ulec zniszczeniu wskutek pożaru. Jak następnie ustalono, dokumenty te w toku przeprowadzonych kontroli podatkowych zostały zakwestionowane i uznane jako nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W związku z tym ustalono, że członkowie grupy przestępczej w tym zakresie działali na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego, wyłudzając ponad 2,8 miliona złotych z tytułu odszkodowania.
Podejrzanym grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności.
rs
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
