Prócz piotrkowskich przedsiębiorców zatrzymano też dwóch pracowników kancelarii podatkowej, a także trzy osoby powiązane z jednym z funduszy inwestycyjnych.
"Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy w celu uniknięcia opodatkowania wykorzystywali fundusz inwestycyjny, współpracując przy tym procederze z kancelarią podatkową - informuje CBA. Jak ustalili śledczy działanie osób dzisiaj zatrzymanych wyrządziło co najmniej 1 mln złotych szkody w mieniu Skarbu Państwa. Postępowanie, w ramach którego prowadzone są czynności dotyczy zorganizowanych na dużą skalę oszustw podatkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz nieujawniania właściwym organom podatkowym przedmiotu oraz podstawy opodatkowania".
Jednocześnie CBA wraz z celnikami przeszukujew kilkanaście innych miejsc, w tym jedną z warszawskich kancelarii podatkowych. W grę wchodzą oszustwa podatkowe na dużą skalę, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz "nieujawniania organom podatkowym przedmiotu oraz podstawy opodatkowania".
Cała zatzymana ósemka zarzuty usłyszy w Prokuraturze Krajowej w Gdańsku. To zupełnie nowe śledztwo CBA, które niewyklucza kolejnych zatrzymań.
