Wyłudzali VAT. Członkowie polsko–ukraińskiego gangu zatrzymani. Mowa o przekręcie na kwotę 8 mln zł

OPRAC.:
Robert Szulc
Robert Szulc
Przestępców zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego
Przestępców zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Andrzej Banas / Polska Press
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 20 osób - członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Zatrzymani, wśród których jest 10 obywateli Ukrainy, to zarówno organizatorzy procederu, osoby zajmujące się obsługą księgową, jak i osoby, które w dokumentach spółek figurowały jako udziałowcy oraz prezesi zarządów - informuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

Członkowie polsko–ukraińskiego gangu zatrzymani. Nierzetelne faktury na 23 mln zł

W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodnością dokumentów oraz przestępstw karnoskarbowych związanych z wyłudzeniami należności publicznoprawnych, w tym VAT. Zarzuty dotyczą wystawienia i posłużenia się nierzetelnymi fakturami na kwotę ponad 23 milionów złotych, w wyniku czego doszło do uszczuplenia i nienależnego zwrotu podatkowej należności publicznoprawnej wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 8 milionów złotych.

Członkowie polsko–ukraińskiego gangu zatrzymani. Areszty wobec 6 podejrzanych

Na wniosek prokuratora wobec 6 podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakazy opuszczenia kraju oraz zakazy kontaktowania się z określonymi osobami.

Członkowie polsko–ukraińskiego gangu zatrzymani. Przeszukania w siedzibach 22 spółek

W ramach prowadzonych czynności przeszukano biura rachunkowe, miejsca zamieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek uczestniczących w przestępczym procederze. Zabezpieczono m.in. gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. Ponadto w celu pozyskania materiału dowodowego, w tym dokumentacji dotyczącej spółek, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów wykonywali czynności także w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku.

Członkowie polsko–ukraińskiego gangu zatrzymani. Ustalenia śledztwa

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku wspólnie z funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego ustalono, że w latach 2018 – 2020 polsko ukraińska grupa przestępcza, działająca na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej.

Utworzone spółki poza rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi, za pomocą stwierdzających nieprawdę faktur, tworzyły koszty spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo. Podmioty te dzięki temu miały możliwość dokonywania obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony z kwot wynikających z nierzetelnych faktur.

W spółkach tych, powiązanych kapitałowo z liderem grupy przestępczej, jako prezesów zarządów ustanawiano obywateli Ukrainy, którym przekazywano w sposób fikcyjny dokumentację spółek. W rzeczywistości wszystkie decyzje gospodarcze oraz związane z tworzeniem dokumentacji podejmowane były przez kierującego zorganizowaną grupą przestępczą mieszkańca Gdańska, posiadającego obywatelstwo polskie i ukraińskie.

Wstępne ustalenia wskazują, że wytworzone przez powiązane podmioty nierzetelne faktury opiewały na kwotę ponad 23 mln zł, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie nie mniejszej niż 8 mln zł.

Podejrzanym grozą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

rs

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

P
PI Grembowicz
Winien jest ten chory vatowski, czyli unijny system, od lat.

Okazja czyni złodzieja.
Wróć na i.pl Portal i.pl