W poniedziałkowym komunikacie zespół prasowy CBA podał, że 7 lutego, działając na zlecenie prokuratury, funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura zatrzymali na terenie woj. wielkopolskiego dwóch mężczyzn. Prokuratura Regionalna w Poznaniu przedstawiła im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i fałszowania faktur.
Jak podano, sprawa dotyczy nadzorowanego przez poznańską prokuraturę regionalną śledztwa ws. wystawiania i posługiwania się w latach 2016-2018 fałszywymi fakturami.
- Faktury wystawiane były w związku z realizacją fikcyjnych usług, polegających na drukowaniu i roznoszeniu zaproszeń na pokazy handlowe. Łączna wartość faktur przekroczyła kwotę 5 mln zł - opisano.
Według ustaleń śledczych przedsiębiorcy w ramach prowadzonych działalności gospodarczych wielokrotnie posługiwali się fikcyjnymi fakturami, używając ich w rozliczeniach ze Skarbem Państwa, co "doprowadziło do wielomilionowych uszczupleń podatkowych". W komunikacie CBA dodano, że członkowie grupy próbowali udaremnić lub utrudnić wykrycie "przestępczego pochodzenia środków finansowych pochodzących z przestępstw karno–skarbowych".
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze takie jak dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł oraz zakaz kontaktowania się z osobami objętymi zarzutami w śledztwie. W komunikacie CBA zaznaczono, że sprawa jest rozwojowa.
(PAP)
Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]
Miejskie Historie - Trzcianka:
Obserwuj nas także na Google News
Źródło:
