Fałszywe faktury na 15 mln zł. CBA zatrzymało podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy

Śledztwo dotyczyło podmiotów krajowych i zagranicznych zajmujących się m.in. hurtowym obrotem wyrobami drewnopochodnymi i folią stretch, a także robotami budowlanymi oraz magazynowaniem i działalnością wspomagającą transport. W toku postępowania ustalono, że w ramach działalności tych podmiotów dochodzi do przestępstw wystawiania oraz posługiwania się w obrocie gospodarczym fakturami VAT nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

W ostatnią sobotę zatrzymany został mężczyzna podejrzany o posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT na kwotę przekraczającą 15 milionów złotych, wystawienie takich faktur na kwotę ponad 10 milionów złotych oraz spowodowanie uszczuplenia w podatku od towarów i usług na kwotę przekraczającą 2,6 mln złotych. Mężczyzna usłyszał także zarzuty oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.

Było to kolejne zatrzymanie w sprawie, która ma charakter rozwojowy, a zgromadzony w niej materiał dowodowy potwierdza istnienie przestępczego procederu, w ramach którego doszło do wystawienia nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę przekraczającą 43 miliony złotych i spowodowanie uszczuplenia w podatku na kwotę co najmniej 12 milionów złotych.

Z udziałem podejrzanego w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wykonane zostały czynności procesowe, a następnie na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Czyny zarzucane podejrzanym w śledztwie zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

mm