Sprawę wyjaśniają policjanci z Zarządu w Lublinie i w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS), pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. W związku z tym, że wszystko wskazywało na to, że grupa ma charakter międzynarodowy śledczy nawiązali ścisłą współpracę z brytyjską służbą HM Revenue & Customs.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała od 2015 roku nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Według śledczych jej członkowie zajmowali się przemytem wyrobów tytoniowych z Polski do Wielkiej Brytanii, Szwecji i Francji. Nielegalne papierosy były produkowane w Polsce lub przemycane z terytorium Białorusi. Następnie, za pośrednictwem zarejestrowanych w tym celu firm transportowych papierosy były przemycane do innych krajów. W wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej straty Skarbu Państwa z tytułu nie uiszczenia podatku akcyzowego i podatku VAT oszacowano na około 200 mln zł.
Działania, w których uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP i KAS, przeprowadzono na terenie kilku województw:
- lubelskiego,
- lubuskiego,
- mazowieckiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- pomorskiego
- podlaskiego.
W ich efekcie zatrzymano 25 osób oraz przeszukano 47 domów, mieszkań, biur i innych obiektów użytkowanych przez podejrzanych, zabezpieczając przy tym różnego rodzaju dokumenty, w tym m.in. akty notarialne, wyciągi bankowe, dokumentację księgową, ale także 3 urządzenia służące do produkcji papierosów, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz półprodukty do ich produkcji i pakowania. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli 3 jednostki broni palnej, amunicję oraz środki odurzające.
W Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie 24 zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie zarzut kierowania tą grupą. Zatrzymane osoby są również podejrzane o przestępstwa skarbowe związane z obrotem, wewnątrzwspólnotowymi dostawami oraz eksportem wyrobów tytoniowych, od których na terenie Polski nie został zapłacony podatek akcyzowy i podatek VAT.
Dodatkowo członek rodziny jednego z podejrzanych usłyszał zarzut prania pieniędzy i utrudniania postępowania. Na poczet grożących podejrzanym kar i środków karnych zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości ponad 10 mln zł, w tym gotówkę w kwocie ponad 1,3 mln zł.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego wobec 10 osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!
rs
