Piero P. członek zarządu włoskiej firmy Pini Polonia, usłyszał zarzuty kierowania grupą przestępczą. Zatrzymano także siedem innych osób. To efekt pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Służby Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Rozpracowywali oni zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT.
Rozbita grupa przestępcza działała od kwietnia 2011r. w Łodzi, Kutnie, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie, Gdańska, Katowicach, Gostyninie, Opolu i Krakowie. Do tej pory ustalono, że straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności wynoszą co najmniej 35 mln zł.
CZYTAJ TEŻ: CBŚP wkroczyło do ubojni trzody chlewnej w Kutnie
Okazało się też, że 140 obywateli Ukrainy i 244 Polaków pracowało bez umowy w olbrzymiej ubojni trzody chlewnej Pini Polonia w Kutnie. Do zakładu w poniedziałek rano wkroczyło 200 policjantów, pracowników skarbówki i Straży Granicznej. Zatrzymano pięciu obywateli Ukrainy przebywających nielegalnie w Polsce.
- Funkcjonariusze ustalili, że do przestępczego procederu wykorzystywana była ubojnia w Kutnie - mówi kom. Agnieszka Hamelusz, rzeczniczka CBŚP.
- Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą na potrzeby swojej działalności utworzyli ponad 30 firm w całej Polsce. Przedsiębiorstwa „słupy” powstały po to, by utrudnić organom kontroli skarbowej i policji ujawnienie procederu. Fikcyjne firmy dla wspomnianej ubojni generowały ogromne ilości faktur dotyczących rzekomego zatrudnienia, szkolenia, wyżywienia i zakwaterowania pracowników. Faktury te były podstawą do wykazania przez ubojnię kosztów działalności, co skutkowało uszczupleniem Skarbu Państwa - dodaje Agnieszka Hamelusz.
Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec pięciu osób. Do aresztu trafił m.in. prezes zarządu i jedyny udziałowiec spółki Pini Polonia - 64-letni Włoch Piero P. Aresztowano także Elżbietę P. (l. 50), która podejrzana jest o to, że jako prezes pięciu spółek współpracujących z Pini Polonią, oraz ze sobą wzajemnie, brała udział oraz kierowała zorganizowaną grupą przestępczą,
W kręgu podejrzeń są też główna księgowa Dorota D. (l. 46) oraz inne osoby związane z podmiotami uczestniczącymi w tym procederze. W stosunku do Piera P. sąd przewidział możliwość uchylenia aresztowania po wpłacie poręczenia majątkowego wysokości 10 mln zł.
CZYTAJ TEŻ: CBŚP w ubojni trzody chlewnej w Kutnie. Zatrzymani zostali przesłuchani w prokuraturze
ZOBACZ |Wydarzenia minionego tygodnia w Łódzkiem
