Oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. Kolejni zatrzymani w zawiłej sprawie z mafią w tle

Śledztwo prowadzone jest już od kilku lat, a sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się uszczuplaniem podatku od towarów i usług, w związku z obrotem paliwami.

„Jest to śledztwo wielowątkowe o charakterze międzynarodowym, obejmujące swoim zakresem kraje Unii Europejskiej, jak i spoza UE m.in. Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – przekazała rzecznik prasowy CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Ustalono, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym.

„Proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw, za pośrednictwem łańcucha firm, które następnie dokonywały sprzedaży paliw na terenie kraju nie odprowadzając należnych podatków, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje. Działalność ta spowodowała uszczuplenia Skarbu Państwa na prawie miliard złotych” – dodała rzecznik.

Jak przekazało w piątek Centralne Biuro Śledcze Policji, funkcjonariusze CBŚP i Warmińsko-Mazurskieg Urzędu Celno-Skarbowego (KAS) zatrzymali w tej skomplikowanej sprawie kolejne trzy osoby. Zatrzymania miały miejsce na terenie województwa mazowieckiego.

Podczas akcji zabezpieczono telefony oraz dokumentację, która jest poddawana analizie.

„Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych w postaci nieruchomości położonych w luksusowej dzielnicy Warszawy (...) oraz dokonali zajęcia udziałów i akcji w spółkach, na łączną kwotę około 14 mln zł.” - poinformowała podinsp. Jurkiewicz.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła zatrzymanym zarzuty prania pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych. Jeden z nich dodatkowo podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Dwoje zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, wobec trzeciej osoby prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia.

W śledztwie występuje już ponad 220 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek wart ponad 100 mln złotych, w tym gotówkę, środki znajdujące się na lokatach bankowych, udziały w spółkach oraz nieruchomości. Sprawa jest rozwojowa.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!