Uderzenie Zachodniopomorskiego pionu PZ PK w zorganizowaną grupę przestępczą, która dokonywała oszustw podatkowych

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz oszustw podatkowych, połączonych z tworzeniem poświadczającej nieprawdę oraz nierzetelnej dokumentacji księgowej kwalifikowane z art. 286 § 1 kk i art. 271 § 1 i 3 kk, jak również „prania pieniędzy” kwalifikowanego z art. 299 § 1 i 5 kk.  

Adwokatowi Piotrowi Ł. prokurator przedstawił zarzuty:

• udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk,
• utrudniania postępowania dotyczącego wielomilionowych wyłudzeń podatkowych kwalifikowane z art. 239 § 1 kk,
• pomoc w uzyskiwaniu przez inną osobę fikcyjnych faktur VAT kwalifikowane z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 271 § 1 kk.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa procesowego, grożąca podejrzanym surową karę prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec adwokata Piotra Ł. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uznał, że wobec postawy procesowej podejrzanego, wystarczające będzie zastosowanie środków w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 300 tysięcy złotych oraz zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowy w wysokości do 500 tysięcy złotych, dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się z współpodejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

Są to kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym wobec czterech zorganizowanych grup przestępczych o charakterze międzynarodowym, których członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz prali pieniądze.

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie od czerwca 2020 r. przedstawił zarzuty łącznie 246 podejrzanym. Aktualnie 22 podejrzanych pozostaje tymczasowo aresztowanych.

Dotychczas w toku śledztwa prokurator ustalił, że do obiegu wprowadzono faktury o łącznej wartości blisko 1,5 miliarda złotych, natomiast w działalność przestępczą zamieszanych jest kilkaset podmiotów gospodarczych.

W maju 2022 r. na terenie Grand Canarii zatrzymano podejrzanych, którzy przy wykorzystaniu systemów informatycznych wystawiali fikcyjne faktury VAT. Zostali wydani w oparciu o Europejski Nakaz Aresztowania i aktualnie przebywają w Aresztach Śledczych na terenie kraju.

rs